PINCAY JAMA DIANA DEL PILAR (Contribuyente)

Perfil con RUC 09508863***** y Actividad Económica CIIU J631102

Estado Contribuyente SUSPENDIDO
Código CIIU J631102
Fecha de inicio de actividades 2012-08-20
País Ecuador
Provincia GUAYAS
Cantón GUAYAQUIL
Parroquia TARQUI
Año 2024

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¿Cómo pueden las empresas ecuatorianas realizar debidas diligencias para identificar a las PEP?

Las empresas en Ecuador pueden realizar debidas diligencias mediante la verificación de la base de datos de la UAF y otras fuentes gubernamentales. Además, deben establecer políticas internas para la identificación y gestión de relaciones con las PEP.

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