PINCAY NAPOLEON PERFECTO (Contribuyente)

Perfil con RUC 13028136***** y Actividad Económica CIIU A014501

Estado Contribuyente SUSPENDIDO
Código CIIU A014501
Fecha de inicio de actividades 2008-09-18
País Ecuador
Provincia GUAYAS
Cantón EL TRIUNFO
Parroquia EL TRIUNFO
Año 2024

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¿Cuáles son las implicaciones legales para las instituciones financieras en Ecuador en caso de no cumplir con las regulaciones PEP?

Las instituciones financieras en Ecuador enfrentan consecuencias legales significativas en caso de no cumplir con las regulaciones PEP. Esto puede incluir sanciones económicas, la revocación de licencias bancarias y, en casos graves, procesos judiciales que pueden resultar en multas sustanciales. Cumplir rigurosamente con estas regulaciones es crucial para evitar consecuencias legales adversas.

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