PRADA BERNAL MILEYNI NEMAIL (Contribuyente)

Perfil con RUC 17588010***** y Actividad Económica CIIU S960907

Estado Contribuyente SUSPENDIDO
Código CIIU S960907
Fecha de inicio de actividades 2018-12-17
País Ecuador
Provincia PICHINCHA
Cantón QUITO
Parroquia ITCHIMBIA
Año 2024

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Además de las debidas diligencias, las entidades financieras en Ecuador pueden implementar medidas adicionales, como la monitorización constante de transacciones, la aplicación de tecnologías de análisis de datos para detectar patrones sospechosos y la capacitación continua del personal para estar al tanto de las últimas tendencias en lavado de dinero relacionado con PEP.

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