QUEMAG CUASAPAZ DARWIN ROLANDO (Contribuyente)

Perfil con RUC 04019822***** y Actividad Económica CIIU A011399

Estado Contribuyente ACTIVO
Código CIIU A011399
Fecha de inicio de actividades 2018-12-07
País Ecuador
Provincia IMBABURA
Cantón SAN MIGUEL DE URCUQUI
Parroquia URCUQUI
Año 2024

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¿Cuáles son los protocolos para la revisión y actualización periódica de las listas de PEP en Ecuador?

Los protocolos para la revisión y actualización periódica de las listas de PEP en Ecuador incluyen la colaboración entre entidades gubernamentales, instituciones financieras y la UAF. Se establecen procedimientos claros para la verificación de la información, la incorporación de nuevas PEP y la actualización de los registros existentes. Esto garantiza la integridad y la precisión de las listas de PEP utilizadas en los procesos de debida diligencia.

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