REYVERSOT CONSULTORES CIA LTDA (Contribuyente)

Perfil con RUC 09925818***** y Actividad Económica CIIU K661901

Estado Contribuyente SUSPENDIDO
Código CIIU K661901
Fecha de inicio de actividades 2008-08-04
País Ecuador
Provincia GUAYAS
Cantón GUAYAQUIL
Parroquia TARQUI
Año 2024

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¿Cómo se aborda la verificación en listas de riesgos en el sector de alimentos y bebidas en Ecuador?

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Ecuador tiene un enfoque específico para prevenir el lavado de activos en las transacciones financieras vinculadas a proyectos de investigación en el sector de la acuicultura. Se establecen controles rigurosos en las inversiones y transacciones relacionadas con proyectos acuícolas, se verifica la legalidad de las operaciones y se colabora con organismos acuícolas y de investigación para prevenir el uso indebido de estas transacciones en actividades ilícitas.

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