ROCA ALVAREZ AGUSTIN PATRICIO (Contribuyente)

Perfil con RUC 17006290***** y Actividad Económica CIIU Q862001

Estado Contribuyente SUSPENDIDO
Código CIIU Q862001
Fecha de inicio de actividades 1996-01-04
País Ecuador
Provincia PICHINCHA
Cantón QUITO
Parroquia LA MAGDALENA
Año 2024

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¿Cuáles son los requisitos para la constitución de una fundación en Ecuador?

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¿Cuál es el enfoque para prevenir el lavado de activos en el ámbito de las transacciones financieras vinculadas a proyectos de investigación en el sector de la construcción naval en Ecuador?

Ecuador tiene un enfoque específico para prevenir el lavado de activos en las transacciones financieras vinculadas a proyectos de investigación en el sector de la construcción naval. Se establecen controles rigurosos en las inversiones y transacciones relacionadas con proyectos de construcción naval, se verifica la legalidad de las operaciones y se colabora con organismos navales y de investigación para prevenir el uso indebido de estas transacciones en actividades ilícitas.

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