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La integración de regulaciones PEP en los procesos de debida diligencia en el sector inmobiliario en Ecuador se logra mediante la inclusión de verificaciones específicas en las transacciones. Se requiere la identificación de PEP en las transacciones inmobiliarias, y se establecen protocolos para evaluar la legalidad y legitimidad de las transacciones. La colaboración entre entidades gubernamentales y agentes inmobiliarios es clave para asegurar el cumplimiento de estas regulaciones y prevenir posibles usos indebidos del sector.
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¿Cuándo es necesario actualizar la cédula de identidad para un ciudadano ecuatoriano que ha cambiado su nombre después de una rectificación por error en el registro civil?
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La corrupción en el ámbito empresarial puede llevar a multas y penas de prisión para los responsables, con el objetivo de garantizar la transparencia.
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