RUBIO ESTUPIÑAN ANDRES DARIO (Contribuyente)

Perfil con RUC 08025017***** y Actividad Económica CIIU G461002

Estado Contribuyente SUSPENDIDO
Código CIIU G461002
Fecha de inicio de actividades 2006-10-26
País Ecuador
Provincia GUAYAS
Cantón GUAYAQUIL
Parroquia TARQUI
Año 2024

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¿Cómo se regula y supervisa la participación de organizaciones sin fines de lucro en Ecuador para prevenir posibles actividades de lavado de activos?

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Ecuador mantiene acuerdos de cooperación internacional para facilitar la extradición de individuos involucrados en casos de lavado de activos. La Fiscalía General del Estado trabaja en estrecha colaboración con agencias internacionales y sigue los procedimientos establecidos para garantizar la entrega de personas buscadas por actividades ilícitas.

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Ecuador tiene una estrategia específica para prevenir el lavado de activos en el sector de servicios financieros no tradicionales. Se regulan y supervisan cuidadosamente estas entidades, se aplican medidas de debida diligencia y se colabora con organismos especializados para prevenir el uso indebido de servicios financieros no convencionales en actividades ilícitas.

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