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¿Cuál es el impacto del cumplimiento normativo en las empresas del sector de servicios financieros y banca en Ecuador?
En servicios financieros, el cumplimiento normativo abarca regulaciones sobre transparencia, protección al consumidor y prevención de lavado de dinero. Las instituciones financieras deben seguir estándares éticos y cumplir con regulaciones para garantizar la integridad y estabilidad del sistema financiero.
¿Cómo se resuelven los casos de responsabilidad civil por accidentes de tránsito en el sistema judicial ecuatoriano?
Los casos de responsabilidad civil por accidentes de tránsito se resuelven mediante acciones judiciales. Las partes afectadas pueden presentar demandas para reclamar indemnizaciones por daños causados en accidentes. El proceso judicial incluye la evaluación de pruebas, peritajes y la determinación de la responsabilidad de los involucrados en el accidente.
¿Cómo se verifica la integridad de las transacciones comerciales en línea en el contexto de la economía digital en Ecuador?
En la economía digital, la verificación en listas de riesgos es esencial para garantizar la integridad de las transacciones comerciales en línea. Las plataformas digitales deben implementar medidas de conocimiento del cliente (KYC) para verificar la identidad de los usuarios y asegurarse de que no estén en listas de riesgos. Esto protege contra actividades fraudulentas y garantiza la confianza en las transacciones en línea...
¿Cuál es la influencia de la verificación en listas de riesgos en la evaluación de impacto ambiental en proyectos de construcción en Ecuador?
La verificación en listas de riesgos influye en la evaluación de impacto ambiental en proyectos de construcción en Ecuador al considerar la idoneidad ambiental y ética de los contratistas y proveedores. Las empresas constructoras deben verificar que no estén en listas de riesgos relacionadas con violaciones ambientales o prácticas no éticas. Esta verificación contribuye a la sostenibilidad de los proyectos de construcción y minimiza impactos adversos en el medio ambiente...
¿Cuáles son los criterios para clasificar a alguien como Persona Expuesta Políticamente en Ecuador?
En Ecuador, se considera PEP a aquellos individuos que desempeñan funciones públicas importantes, como altos funcionarios gubernamentales, jueces y legisladores. Los criterios específicos están detallados en la legislación vigente.
¿Cómo se establece la pensión alimenticia en casos de hijos con talentos o habilidades excepcionales en Ecuador?
En casos de hijos con talentos o habilidades excepcionales, la pensión alimenticia se establece considerando las necesidades particulares asociadas con el desarrollo de esas habilidades. El tribunal puede requerir evaluaciones y pruebas que respalden la necesidad de recursos adicionales para apoyar el talento del hijo.
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