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¿Cómo se aborda la verificación en listas de riesgos en el sector de exportación/importación en Ecuador?
En el sector de exportación/importación, las empresas deben realizar una verificación exhaustiva de sus socios comerciales y proveedores para cumplir con las regulaciones de listas de riesgos en Ecuador. Esto incluye la revisión de los documentos aduaneros, la verificación de la legitimidad de las partes involucradas y la implementación de controles internos para prevenir el comercio con entidades sancionadas...
¿Cómo se resuelven los casos de sustracción internacional de menores en el sistema judicial ecuatoriano?
Los casos de sustracción internacional de menores se resuelven mediante procesos judiciales específicos, como la aplicación de la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. La autoridad judicial busca la pronta restitución del menor al lugar de residencia habitual, protegiendo así sus derechos.
¿Cómo se aborda la protección de los derechos individuales al aplicar regulaciones PEP en instituciones financieras en Ecuador?
La protección de los derechos individuales al aplicar regulaciones PEP en instituciones financieras en Ecuador se aborda mediante el equilibrio entre la debida diligencia y el respeto a la privacidad. Se establecen protocolos claros que permiten la identificación de PEP sin comprometer información confidencial. Además, se brinda a los clientes información sobre el propósito de la identificación y se implementan medidas de seguridad para garantizar que la información sensible se maneje de manera ética y conforme a la ley.
¿Cuáles son las implicaciones del cumplimiento normativo en la gestión de la cadena de suministro para empresas del sector de comercio al por menor en Ecuador?
En el comercio al por menor, el cumplimiento normativo en la cadena de suministro involucra seguir regulaciones aduaneras, laborales y de calidad del producto. Las empresas deben garantizar prácticas éticas y sostenibles en la gestión de proveedores y cumplir con estándares de responsabilidad social.
¿Cómo afecta la Ley de Plusvalía a los contratos de arrendamiento en Ecuador?
La Ley de Plusvalía en Ecuador grava las ganancias generadas por la venta de bienes raíces. Aunque no afecta directamente los contratos de arrendamiento, es importante considerar las implicaciones fiscales al vender un bien arrendado. Las partes deben estar informadas sobre las obligaciones fiscales asociadas a la plusvalía.
¿Puede un ciudadano ecuatoriano obtener la cédula de identidad para su cónyuge extranjero que ha obtenido la residencia permanente en Ecuador?
Sí, un ciudadano ecuatoriano puede obtener la cédula de identidad para su cónyuge extranjero que ha obtenido la residencia permanente en Ecuador. El proceso se realiza en el Registro Civil y se deben presentar documentos que respalden la residencia permanente del cónyuge extranjero, cumpliendo con los requisitos establecidos para la obtención de la cédula.
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