SANCHEZ VERGARA MERCEDES PATRICIA (Contribuyente)

Perfil con RUC 09043782***** y Actividad Económica CIIU N821901

Estado Contribuyente SUSPENDIDO
Código CIIU N821901
Fecha de inicio de actividades 2004-08-12
País Ecuador
Provincia GUAYAS
Cantón GUAYAQUIL
Parroquia TARQUI
Año 2024

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¿Cómo se protegen los bienes de uso agrícola durante un embargo en Ecuador?

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¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en el ámbito de las transacciones financieras vinculadas a proyectos de investigación en el sector de las energías renovables en Ecuador?

Ecuador aborda la prevención del lavado de activos en el ámbito de las transacciones financieras vinculadas a proyectos de investigación en el sector de las energías renovables mediante la implementación de regulaciones específicas. Se establecen controles en las inversiones y transacciones relacionadas con proyectos de energía renovable, se verifica la legalidad de las operaciones y se colabora con organismos energéticos y de investigación para prevenir el uso indebido de estas transacciones en actividades ilícitas.

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Las instituciones financieras en Ecuador tienen la responsabilidad de implementar políticas y procedimientos rigurosos para prevenir el lavado de activos. Esto incluye la debida diligencia en la identificación de clientes, la supervisión continua de transacciones y la presentación de informes de actividades sospechosas a la UAFE.

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