SILVA FLORES ESTEFANIA BELEN (Contribuyente)

Perfil con RUC 01048743***** y Actividad Económica CIIU M749010

Estado Contribuyente SUSPENDIDO
Código CIIU M749010
Fecha de inicio de actividades 2019-03-06
País Ecuador
Provincia AZUAY
Cantón CUENCA
Parroquia TOTORACOCHA
Año 2024

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El compliance en Ecuador debe abordar los riesgos de lavado de activos mediante la implementación de políticas de conocimiento del cliente (KYC), monitoreo de transacciones sospechosas y la participación activa en la prevención del lavado de activos, en línea con las disposiciones de la Ley Orgánica contra el Lavado de Activos.

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