SOCIEDAD DE COMERCIO DINALIBROS SCC (Contribuyente)

Perfil con RUC 10917124***** y Actividad Económica CIIU G464993

Estado Contribuyente SUSPENDIDO
Código CIIU G464993
Fecha de inicio de actividades 2004-01-22
País Ecuador
Provincia PICHINCHA
Cantón QUITO
Parroquia KENNEDY
Año 2024

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Las auditorías externas desempeñan un papel fundamental en la evaluación de la efectividad de los programas de cumplimiento de regulaciones PEP en entidades financieras en Ecuador. Estas auditorías revisan los procesos de debida diligencia, la verificación de la identidad de los clientes y la aplicación de políticas internas. Las recomendaciones resultantes de las auditorías contribuyen a mejorar continuamente los programas de cumplimiento y garantizar que estén alineados con las mejores prácticas y estándares internacionales.

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