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¿Cómo se garantiza la integridad en las transacciones comerciales en línea mediante la verificación en listas de riesgos en el sector e-commerce en Ecuador?
En el sector de comercio electrónico en Ecuador, la garantía de integridad en las transacciones comerciales en línea se logra mediante la verificación en listas de riesgos. Las plataformas de e-commerce deben verificar la identidad de los vendedores y asegurarse de que no estén en listas de riesgos asociadas con actividades ilícitas. La implementación de medidas de verificación en línea contribuye a la construcción de un entorno de e-commerce seguro y confiable...
¿Cómo se manejan las donaciones a entidades educativas y culturales en términos fiscales en Ecuador?
Las donaciones a entidades educativas y culturales pueden ser deducibles para el cálculo del Impuesto a la Renta. Conocer los requisitos y límites aplicables es fundamental para maximizar estos beneficios fiscales.
¿Cómo pueden las empresas ecuatorianas realizar debidas diligencias para identificar a las PEP?
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¿Cuáles son los plazos típicos para resolver un expediente judicial?
Los plazos varían, pero factores como la complejidad del caso y la jurisdicción pueden influir en la duración del proceso.
¿Cómo se manejan las verificaciones de antecedentes para personas que han trabajado en la administración pública en Ecuador?
Las verificaciones de antecedentes para personas que han trabajado en la administración pública en Ecuador pueden ser más detalladas, ya que estos roles a menudo involucran responsabilidades significativas. La revisión de la conducta ética y el cumplimiento de normativas pueden ser aspectos importantes.
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