SUAREZ CONTRERAS MERCY MAGALY (Contribuyente)

Perfil con RUC 09161270***** y Actividad Económica CIIU S960200

Estado Contribuyente ACTIVO
Código CIIU S960200
Fecha de inicio de actividades 2020-05-04
País Ecuador
Provincia GUAYAS
Cantón GUAYAQUIL
Parroquia XIMENA
Año 2024

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¿Cómo se evalúa la efectividad de las medidas implementadas para prevenir y controlar la corrupción vinculada a PEP en Ecuador?

La efectividad de las medidas implementadas se evalúa mediante revisiones periódicas y auditorías. Se establecen indicadores clave de rendimiento, como la tasa de detección de actividades sospechosas y el cumplimiento de las instituciones financieras con las regulaciones PEP. Además, se recopila retroalimentación de expertos en la materia y se realizan evaluaciones externas para garantizar una evaluación objetiva y completa.

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La situación familiar es fundamental para la solicitud de residencia permanente por arraigo familiar. Debes demostrar la existencia de vínculos familiares y cumplir con los requisitos establecidos para este tipo de residencia.

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