TIPAN SANTANDER CINTHYA MARGOTH (Contribuyente)

Perfil con RUC 17202546***** y Actividad Económica CIIU S960907

Estado Contribuyente SUSPENDIDO
Código CIIU S960907
Fecha de inicio de actividades 2005-03-03
País Ecuador
Provincia PICHINCHA
Cantón QUITO
Parroquia COTOCOLLAO
Año 2024

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Ecuador tiene un enfoque específico para prevenir el lavado de activos en las organizaciones sin fines de lucro. Se exige una debida diligencia en las transacciones financieras, la identificación de beneficiarios finales y la presentación de informes de actividades sospechosas, asegurando la transparencia y legalidad en el financiamiento de proyectos sociales y humanitarios.

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Los acuerdos bilaterales pueden facilitar ciertos aspectos del proceso migratorio. Se recomienda verificar los términos específicos de estos acuerdos y cómo pueden beneficiar a los ciudadanos ecuatorianos.

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