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¿Cómo afecta la rotación de funcionarios públicos en Ecuador a la identificación y gestión de PEP?
La rotación de funcionarios públicos en Ecuador puede dificultar la identificación y gestión de PEP. Es crucial que las instituciones financieras y las entidades gubernamentales tengan procedimientos sólidos para actualizar y verificar continuamente la lista de PEP, especialmente en momentos de cambio en la administración pública, garantizando así una debida diligencia efectiva.
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El abandono de menores está sancionado en Ecuador, buscando proteger los derechos y bienestar de los niños y niñas.
¿Cómo puedo realizar el trámite para obtener un certificado de votación para extranjeros en Ecuador?
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¿Cómo se penaliza el delito de hackeo informático en el ámbito empresarial en Ecuador?
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