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Las instituciones financieras en Ecuador tienen la responsabilidad de llevar a cabo debidas diligencias mejoradas al tratar con clientes que sean PEP. Esto implica un escrutinio más detallado de las transacciones y la presentación de informes a las autoridades competentes.
¿Cuál es la importancia de la prueba pericial en un proceso judicial en Ecuador?
La prueba pericial desempeña un papel crucial al proporcionar al juez información especializada. Los peritos, designados por el tribunal, presentan informes técnicos que ayudan a esclarecer cuestiones complejas, facilitando una toma de decisiones más informada y justa.
¿Cómo impacta la verificación en listas de riesgos en las operaciones logísticas y cadenas de suministro en Ecuador?
La verificación en listas de riesgos impacta las operaciones logísticas y cadenas de suministro al exigir la revisión continua de socios comerciales y proveedores. Las empresas deben garantizar que los participantes en su cadena de suministro no estén en listas de riesgos para evitar interrupciones, sanciones y daños a la reputación. Implementar robustos controles en las operaciones logísticas garantiza la integridad y seguridad en toda la cadena de suministro...
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Para el arrendamiento de bienes destinados a actividades agrícolas, las partes deben considerar las regulaciones específicas relacionadas con la agricultura, como permisos para cultivos, uso del suelo y prácticas agrícolas sostenibles. El contrato debe incluir cláusulas detalladas sobre el uso permitido y las responsabilidades del arrendador y arrendatario en relación con la actividad agrícola.
¿Cómo se aborda la selección de personal para roles que requieren habilidades de liderazgo en la transformación digital en Ecuador?
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¿Cuál es el papel de la UAF en la cooperación internacional para la prevención de lavado de dinero en Ecuador?
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