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¿Cuáles son los criterios para clasificar a alguien como Persona Expuesta Políticamente en Ecuador?
En Ecuador, se considera PEP a aquellos individuos que desempeñan funciones públicas importantes, como altos funcionarios gubernamentales, jueces y legisladores. Los criterios específicos están detallados en la legislación vigente.
¿Existe alguna instancia de mediación familiar previa a la presentación de demandas por pensión alimenticia en Ecuador?
Sí, en Ecuador existen instancias de mediación familiar antes de presentar demandas por pensión alimenticia. Las partes pueden intentar resolver de manera amigable sus diferencias con la ayuda de mediadores antes de recurrir a procesos judiciales.
¿Cómo se regulan los casos de difamación y calumnia en el sistema judicial ecuatoriano?
Los casos de difamación y calumnia se regulan en Ecuador mediante disposiciones del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Las personas afectadas pueden presentar denuncias penales para que se investiguen estos delitos, buscando sanciones para quienes difundan información falsa con la intención de dañar la reputación de otros.
¿Cómo se aborda el delito de grooming en el contexto de redes sociales en Ecuador?
El grooming en el contexto de redes sociales está penalizado en Ecuador, con medidas que buscan proteger a los menores de posibles abusos en línea.
¿Cómo afecta la inclusión en listas de riesgos a las transacciones comerciales dentro del país?
La inclusión en listas de riesgos puede tener un impacto significativo en las transacciones comerciales dentro de Ecuador. Las empresas que figuran en estas listas pueden enfrentar dificultades para realizar transacciones financieras, adquirir bienes y servicios, e incluso para participar en licitaciones gubernamentales. Esto subraya la importancia de una rigurosa verificación continua para las empresas que operan en el ámbito nacional...
¿Cuál es la influencia de la verificación en listas de riesgos en el sector de la investigación científica para prevenir fraudes y asegurar la integridad de los estudios en Ecuador?
La influencia de la verificación en listas de riesgos en el sector de la investigación científica en Ecuador es fundamental para prevenir fraudes y asegurar la integridad de los estudios. Las instituciones de investigación deben verificar que los investigadores y colaboradores no estén en listas de riesgos asociadas con prácticas que puedan comprometer la honestidad y validez de los resultados científicos. La verificación contribuye a mantener altos estándares éticos en la investigación y fortalece la credibilidad del ámbito científico...
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