VALLEJO HOLGUIN MARISOL GARDENIA (Contribuyente)

Perfil con RUC 09112009***** y Actividad Económica CIIU G479902

Estado Contribuyente ACTIVO
Código CIIU G479902
Fecha de inicio de actividades 2007-11-22
País Ecuador
Provincia GUAYAS
Cantón GUAYAQUIL
Parroquia FEBRES CORDERO
Año 2024

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Además de las debidas diligencias, las entidades financieras en Ecuador pueden implementar medidas adicionales, como la monitorización constante de transacciones, la aplicación de tecnologías de análisis de datos para detectar patrones sospechosos y la capacitación continua del personal para estar al tanto de las últimas tendencias en lavado de dinero relacionado con PEP.

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