VALLEJO MONTERO DAISY GIOVANNA (Contribuyente)

Perfil con RUC 17206051***** y Actividad Económica CIIU G464921

Estado Contribuyente SUSPENDIDO
Código CIIU G464921
Fecha de inicio de actividades 2009-10-19
País Ecuador
Provincia PICHINCHA
Cantón QUITO
Parroquia LA CONCEPCIÓN
Año 2024

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¿Cuál es la estrategia de Ecuador para prevenir el lavado de activos en el ámbito del transporte terrestre y logística?

En el ámbito del transporte terrestre y logística, Ecuador tiene una estrategia específica para prevenir el lavado de activos. Se supervisan las transacciones financieras en el sector, se verifica la legalidad de las operaciones y se colabora con agencias gubernamentales para prevenir el uso indebido de estas actividades en actividades ilícitas.

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Ecuador tiene un enfoque específico para prevenir el lavado de activos en el ámbito de las transacciones financieras vinculadas a la investigación en el campo de la medicina y ciencias de la salud. Se establecen controles en las transacciones financieras relacionadas con proyectos de investigación médica, se verifica la legalidad de las operaciones y se colabora con instituciones de salud y organismos de investigación para prevenir el uso indebido de estas transacciones en actividades ilícitas.

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