VELASCO SARMIENTO YESSENIA DE LOURDES (Contribuyente)

Perfil con RUC 17167460***** y Actividad Económica CIIU P854994

Estado Contribuyente SUSPENDIDO
Código CIIU P854994
Fecha de inicio de actividades 2007-06-05
País Ecuador
Provincia PICHINCHA
Cantón QUITO
Parroquia CHILLOGALLO
Año 2024

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¿Cómo se establece la responsabilidad del Estado en casos de daños y perjuicios en Ecuador?

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En el ámbito del transporte terrestre y logística, Ecuador tiene una estrategia específica para prevenir el lavado de activos. Se supervisan las transacciones financieras en el sector, se verifica la legalidad de las operaciones y se colabora con agencias gubernamentales para prevenir el uso indebido de estas actividades en actividades ilícitas.

¿Qué medidas se pueden tomar si el deudor se niega a cumplir con la orden de retención de salario en Ecuador?

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¿Cuáles son las medidas específicas para prevenir el uso indebido de cuentas bancarias y servicios financieros en el lavado de activos en Ecuador?

Se han implementado medidas específicas en Ecuador para prevenir el uso indebido de cuentas bancarias y servicios financieros en el lavado de activos. Esto incluye la verificación de la identidad del titular de la cuenta, la supervisión continua de transacciones y la obligación de informar cualquier actividad sospechosa a la UAFE.

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