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¿Cuál es el proceso para la protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes en situaciones de adopción en Ecuador?
La protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en situaciones de adopción se aborda mediante acciones judiciales específicas. Los procesos de adopción se llevan a cabo ante jueces de la niñez y adolescencia, quienes evalúan la idoneidad de los adoptantes y garantizan el respeto de los derechos de los menores.
¿Cuáles son los criterios para clasificar a alguien como Persona Expuesta Políticamente en Ecuador?
En Ecuador, se considera PEP a aquellos individuos que desempeñan funciones públicas importantes, como altos funcionarios gubernamentales, jueces y legisladores. Los criterios específicos están detallados en la legislación vigente.
¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en la gestión de terceros en empresas ecuatorianas, y cuáles son los pasos clave para evaluar y mitigar riesgos asociados con socios comerciales, proveedores y otros colaboradores externos?
La debida diligencia en la gestión de terceros en Ecuador es crucial para mitigar riesgos legales y éticos. Las empresas deben establecer procesos de evaluación que incluyan la revisión de antecedentes, la evaluación de la conformidad con normativas, y la identificación de posibles conflictos de interés. La colaboración con socios comprometidos con altos estándares éticos y la revisión regular de relaciones comerciales son pasos clave en la gestión de terceros.
¿Cuál es el tratamiento fiscal de los pagos por servicios digitales transfronterizos en Ecuador?
Los pagos por servicios digitales transfronterizos están sujetos a retenciones de impuestos en Ecuador. Es fundamental conocer las reglas aplicables y cumplir con las obligaciones de reporte al Servicio de Rentas Internas (SRI).
¿Cuáles son las opciones para ciudadanos ecuatorianos que deseen solicitar asilo en Estados Unidos debido a su orientación sexual o identidad de género?
Ciudadanos ecuatorianos que enfrentan persecución debido a su orientación sexual o identidad de género pueden solicitar asilo en Estados Unidos. Deben demostrar un temor creíble de persecución en su país de origen y cumplir con los requisitos establecidos por el USCIS para ser elegibles.
¿Cuál es el papel de la debida diligencia en el cumplimiento normativo para empresas que operan en el extranjero desde Ecuador?
La debida diligencia es fundamental para empresas que operan en el extranjero desde Ecuador. Implica evaluar los riesgos legales, éticos y regulatorios antes de realizar inversiones o establecer operaciones en otros países, asegurando el cumplimiento normativo en diversas jurisdicciones.
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