VELEZ PONCE EDWIN LEODAN (Contribuyente)

Perfil con RUC 21008070***** y Actividad Económica CIIU S960907

Estado Contribuyente SUSPENDIDO
Código CIIU S960907
Fecha de inicio de actividades 2011-06-03
País Ecuador
Provincia SUCUMBIOS
Cantón SHUSHUFINDI
Parroquia SHUSHUFINDI
Año 2024

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La efectividad de los procedimientos de identificación de PEP en instituciones financieras en Ecuador se evalúa de manera continua mediante revisiones internas y auditorías externas. Se analizan los resultados de las evaluaciones de riesgos y se ajustan los procedimientos según sea necesario. La capacitación regular del personal y la actualización constante de los protocolos garantizan que las instituciones financieras estén preparadas para abordar los desafíos cambiantes y mantener un alto nivel de eficacia en la identificación de PEP.

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