VELIZ BRAVO LORENZA DELIA (Contribuyente)

Perfil con RUC 09057770***** y Actividad Económica CIIU G472101

Estado Contribuyente SUSPENDIDO
Código CIIU G472101
Fecha de inicio de actividades 2017-06-12
País Ecuador
Provincia GUAYAS
Cantón PEDRO CARBO
Parroquia PEDRO CARBO
Año 2024

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¿Cuáles son las medidas de prevención específicas implementadas en el sector inmobiliario para evitar el lavado de activos en Ecuador?

En el sector inmobiliario, se han establecido requisitos más estrictos para la identificación de clientes y la notificación de transacciones sospechosas. Además, se realiza una supervisión más rigurosa de las transacciones de bienes raíces para prevenir el uso de esta industria en actividades de lavado de activos.

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