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En la economía digital, la verificación en listas de riesgos es esencial para garantizar la integridad de las transacciones comerciales en línea. Las plataformas digitales deben implementar medidas de conocimiento del cliente (KYC) para verificar la identidad de los usuarios y asegurarse de que no estén en listas de riesgos. Esto protege contra actividades fraudulentas y garantiza la confianza en las transacciones en línea...
¿Las empresas en Ecuador pueden realizar verificaciones de antecedentes como parte del proceso de contratación?
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¿Cuál es el impacto de la verificación en listas de riesgos en la inversión extranjera en Ecuador?
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