VILLACIS SANCHEZ SEGUNDO WILMER (Contribuyente)

Perfil con RUC 02016485***** y Actividad Económica CIIU H492301

Estado Contribuyente ACTIVO
Código CIIU H492301
Fecha de inicio de actividades 2019-01-18
País Ecuador
Provincia ORELLANA
Cantón LA JOYA DE LOS SACHAS
Parroquia LA JOYA DE LOS SACHAS
Año 2024

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¿Cómo define la legislación ecuatoriana el lavado de activos y cuáles son los elementos clave que constituyen este delito?

En Ecuador, el lavado de activos se define como el proceso de incorporar al sistema financiero o económico bienes provenientes de actividades ilícitas, otorgándoles una apariencia de legalidad. Los elementos clave incluyen la existencia de bienes de origen ilícito, la ocultación de la verdadera naturaleza y la intención de darles apariencia legítima.

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