VIRE OCHOA MARILYN YULIANA (Contribuyente)

Perfil con RUC 07066655***** y Actividad Económica CIIU G477111

Estado Contribuyente SUSPENDIDO
Código CIIU G477111
Fecha de inicio de actividades 2014-06-30
País Ecuador
Provincia EL ORO
Cantón HUAQUILLAS
Parroquia UNION LOJANA
Año 2024

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¿Qué medidas específicas se han implementado en Ecuador para fortalecer la prevención del lavado de activos en el sector no financiero?

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La debida diligencia en la selección de socios comerciales y proveedores en Ecuador es crucial para mitigar riesgos asociados con prácticas no éticas. Las empresas deben establecer procesos que incluyan la evaluación de la reputación, la revisión de prácticas comerciales y el cumplimiento de normativas. Implementar cuestionarios de debida diligencia y auditorías regulares son prácticas efectivas.

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¿Cuál es el papel de la Contraloría General del Estado en la supervisión de contratistas en Ecuador?

La Contraloría General del Estado de Ecuador desempeña un papel crucial en la supervisión de contratistas. Es responsable de auditar y fiscalizar el uso de los recursos públicos, lo que incluye la revisión de contratos y la imposición de sanciones en caso de irregularidades. Su función es clave para garantizar la integridad en la contratación pública.

¿Cómo se realiza el trámite para obtener una autorización para la explotación de recursos naturales en Ecuador?

La autorización para la explotación de recursos naturales se obtiene a través del Ministerio del Ambiente y Agua. Debes presentar una solicitud, estudios de impacto ambiental, y cumplir con las regulaciones establecidas para la explotación sostenible de los recursos naturales. Este trámite es esencial para actividades que involucren la extracción de recursos como minerales o hidrocarburos.

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