XUE CHEN YOUBIAO (Contribuyente)

Perfil con RUC 17214228***** y Actividad Económica CIIU G464121

Estado Contribuyente SUSPENDIDO
Código CIIU G464121
Fecha de inicio de actividades 2004-03-17
País Ecuador
Provincia PICHINCHA
Cantón QUITO
Parroquia SAN JUAN
Año 2024

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Ecuador tiene un enfoque específico para prevenir el lavado de activos en las transacciones financieras vinculadas a proyectos de investigación en el sector de la industria textil. Se establecen controles rigurosos en las inversiones y transacciones relacionadas con proyectos textiles, se verifica la legalidad de las operaciones y se colabora con organismos textiles y de investigación para prevenir el uso indebido de estas transacciones en actividades ilícitas.

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Las sanciones por no cumplir con las regulaciones de verificación en listas de riesgos en Ecuador pueden ser severas e incluir multas significativas, revocación de licencias comerciales y en casos extremos, acciones legales contra individuos y entidades responsables. Es fundamental para las empresas cumplir rigurosamente con estas regulaciones para evitar consecuencias adversas...

¿Puede un ciudadano ecuatoriano obtener la cédula de identidad para su hijo mayor de edad que ha retornado al país después de trabajar en el extranjero?

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