YUGCHA GUERRERO MARIA FANNY (Contribuyente)

Perfil con RUC 18023671***** y Actividad Económica CIIU A015000

Estado Contribuyente SUSPENDIDO
Código CIIU A015000
Fecha de inicio de actividades 2018-10-05
País Ecuador
Provincia TUNGURAHUA
Cantón TISALEO
Parroquia TISALEO
Año 2024

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Ecuador regula la participación de personas políticamente expuestas (PEP) en transacciones financieras para prevenir el lavado de activos. Las instituciones financieras están obligadas a aplicar medidas adicionales de debida diligencia en las transacciones que involucren a PEP, asegurando una supervisión más rigurosa y la presentación de informes de actividades sospechosas.

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