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El secuestro está penalizado en Ecuador, con penas que buscan prevenir este tipo de crimen y garantizar la seguridad de la población.
¿Cuál es el papel del Servicio de Rentas Internas (SRI) en el monitoreo de las PEP en Ecuador?
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¿Cuáles son los pasos para legalizar una firma en Ecuador?
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¿Cuáles son las medidas específicas para prevenir el uso indebido de cuentas bancarias y servicios financieros en el lavado de activos en Ecuador?
Se han implementado medidas específicas en Ecuador para prevenir el uso indebido de cuentas bancarias y servicios financieros en el lavado de activos. Esto incluye la verificación de la identidad del titular de la cuenta, la supervisión continua de transacciones y la obligación de informar cualquier actividad sospechosa a la UAFE.
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