ZUMBA POAQUIZA CARLOS BOLIVAR (Contribuyente)

Perfil con RUC 06012759***** y Actividad Económica CIIU C251101

Estado Contribuyente ACTIVO
Código CIIU C251101
Fecha de inicio de actividades 2000-04-19
País Ecuador
Provincia CHIMBORAZO
Cantón RIOBAMBA
Parroquia LIZARZABURU
Año 2024

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En el mercado de valores de Ecuador, se han implementado medidas específicas para prevenir el lavado de activos. Esto incluye la vigilancia continua de transacciones, la identificación de operaciones inusuales y la aplicación de controles más estrictos en la apertura de cuentas de inversión, garantizando así la integridad del mercado financiero.

¿Se pueden incluir cláusulas específicas para el mantenimiento del bien arrendado en el contrato?

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En casos de lavado de activos que involucran a ciudadanos ecuatorianos, se sigue un protocolo específico en Ecuador. Se colabora estrechamente con autoridades internacionales, se intercambia información relevante y se sigue un proceso legal riguroso para garantizar la efectividad de las investigaciones y la posible persecución de casos transnacionales.

¿Qué mecanismos de control tiene el SRI para identificar y abordar a los deudores de impuestos en Ecuador?

El Servicio de Rentas Internas utiliza diversos mecanismos de control para identificar y abordar a los deudores de impuestos en Ecuador. Esto incluye auditorías fiscales, revisiones de declaraciones, análisis de información financiera y cruzamiento de datos. Los contribuyentes deben estar preparados para cumplir con los requerimientos del SRI y responder a cualquier solicitud de información adicional.

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