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¿Cuál es la importancia de la diligencia debida en la negociación y celebración de contratos de venta en Guatemala?
La diligencia debida es fundamental en la negociación y celebración de contratos de venta en Guatemala. Las partes deben investigar y comprender los términos, condiciones y riesgos del contrato para tomar decisiones informadas. La falta de diligencia debida puede dar lugar a problemas posteriores en la ejecución del contrato.
¿Cuál es la legislación clave de AML en Guatemala?
La legislación clave de AML en Guatemala incluye la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, el Reglamento de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y otras regulaciones relacionadas.
¿Cuál es el papel de la ética empresarial en el cumplimiento normativo para empresas guatemaltecas?
La ética empresarial desempeña un papel fundamental en el cumplimiento normativo para empresas guatemaltecas. Alinearse con principios éticos contribuye a un cumplimiento más efectivo, ya que va más allá del marco legal para incorporar estándares morales y comportamientos éticos en todas las operaciones de la empresa.
¿Se requiere la capacitación de los empleados de las instituciones financieras en Guatemala en relación con el KYC?
Sí, las instituciones financieras deben capacitar a sus empleados para que comprendan y cumplan con los procedimientos de KYC, así como para detectar actividades sospechosas.
¿Cuáles son las restricciones actuales de viaje y admisión a Estados Unidos para los guatemaltecos debido a la pandemia de COVID-19?
Las restricciones de viaje y admisión a Estados Unidos para guatemaltecos debido a la pandemia de COVID-19 pueden cambiar según las políticas gubernamentales. Es crucial verificar las actualizaciones de restricciones, requisitos de cuarentena y cualquier medida de seguridad antes de planificar un viaje.
¿Pueden los ciudadanos guatemaltecos residentes en el extranjero obtener o renovar su DPI?
Sí, los ciudadanos guatemaltecos residentes en el extranjero pueden obtener o renovar su DPI a través de consulados y embajadas de Guatemala. Deben seguir los procedimientos establecidos por el Registro Nacional de las Personas (RENAP).
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