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¿Cómo se coordina la supervisión de medidas contra el lavado de dinero relacionadas con personas expuestas políticamente entre diferentes entidades gubernamentales en Guatemala?
La supervisión de medidas contra el lavado de dinero relacionadas con personas expuestas políticamente se coordina entre diferentes entidades gubernamentales en Guatemala mediante la colaboración y el intercambio de información. La cooperación entre la Superintendencia de Bancos, la UAF y otras autoridades permite una supervisión integral y eficaz para prevenir actividades ilícitas.
¿Cuáles son las normas sobre la terminación anticipada de un contrato de arrendamiento en Guatemala?
Las normas sobre la terminación anticipada de un contrato de arrendamiento en Guatemala están determinadas por el contrato y la ley. Si una de las partes desea terminar el contrato antes del plazo acordado, debe notificar a la otra parte con anticipación y seguir los procedimientos establecidos en el contrato o en la legislación. En algunos casos, puede ser necesario pagar una indemnización.
¿Cuál es el plazo para presentar una demanda por incumplimiento de contrato de venta en Guatemala?
El plazo para presentar una demanda por incumplimiento de contrato de venta en Guatemala está sujeto a la prescripción establecida por la ley. Este plazo puede variar dependiendo de la naturaleza de la obligación incumplida, por lo que es crucial conocer y respetar los plazos aplicables.
¿Existe en Guatemala un sistema de reporte de transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente y cómo funciona este sistema?
Sí, en Guatemala existe un sistema de reporte de transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente. Las instituciones financieras están obligadas a reportar tales transacciones a la Unidad de Información Financiera (UIF) de Guatemala. Este sistema facilita la recopilación de información para análisis y acción por parte de las autoridades competentes en la prevención del lavado de dinero.
¿Cuál es la penalización para el delito de posesión ilegal de armas en Guatemala?
La posesión ilegal de armas en Guatemala puede estar penada con prisión. La legislación busca regular el uso y la tenencia de armas, promoviendo la seguridad y previniendo el uso indebido de armas de fuego.
¿Cuál es el plazo para mantener registros de KYC en Guatemala?
Las instituciones financieras deben mantener registros de KYC durante al menos cinco años después de la terminación de la relación con el cliente.
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