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¿Puede un cómplice alegar desconocimiento de la ilegalidad del acto para eximirse de responsabilidad?
En general, alegar desconocimiento de la ilegalidad no exime al cómplice de responsabilidad penal. La legislación guatemalteca considera que se debe actuar con dolo, lo que implica conocimiento y voluntariedad en la colaboración.
¿Existe cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero en Guatemala? ¿Con qué organismos internacionales se colabora?
Sí, Guatemala coopera internacionalmente en la lucha contra el lavado de dinero. Colabora con organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y otras entidades regionales e internacionales para fortalecer la eficacia de sus medidas contra el lavado de dinero.
¿Cuáles son las responsabilidades de las empresas en relación con los antecedentes fiscales en Guatemala?
Las empresas en Guatemala tienen la responsabilidad de mantener buenos antecedentes fiscales al cumplir con todas sus obligaciones tributarias. Esto incluye presentar declaraciones de impuestos de manera precisa y oportuna, pagar los impuestos correspondientes y colaborar con la SAT durante auditorías y procesos de revisión. Mantener buenos antecedentes es esencial para la credibilidad y el cumplimiento legal.
¿Cuáles son las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con problemas económicos en Guatemala?
Las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con problemas económicos en Guatemala buscan evaluar la capacidad de los adoptantes para proporcionar un entorno estable y de apoyo. Se garantiza que el menor tenga acceso a recursos necesarios, independientemente de la situación económica de los padres biológicos.
¿Cuáles son las implicaciones legales de proporcionar información falsa en el proceso de validación de identidad en Guatemala?
Proporcionar información falsa en el proceso de validación de identidad en Guatemala puede tener consecuencias legales, como la anulación de documentos emitidos de manera fraudulenta y posibles sanciones penales. La suplantación de identidad es un delito.
¿Se aplican requisitos de KYC a las instituciones de microfinanzas en Guatemala?
Sí, los requisitos de KYC se aplican a las instituciones de microfinanzas en Guatemala. Aunque estas instituciones pueden tener en cuenta las dimensiones y características específicas de sus clientes, deben cumplir con las normativas de KYC para prevenir riesgos financieros y garantizar la integridad del sistema.
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