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¿Existen excepciones a los requisitos de KYC en Guatemala?
Existen excepciones limitadas a los requisitos de KYC en casos específicos, como transferencias de bajo monto o ciertos tipos de cuentas, pero estas excepciones están reguladas y supervisadas para evitar abusos.
¿Cuál es el papel de las empresas en Guatemala en la prevención de la explotación laboral y el trabajo infantil?
Las empresas en Guatemala tienen la responsabilidad de prevenir la explotación laboral y el trabajo infantil. Esto implica cumplir con las leyes laborales, establecer políticas claras, realizar auditorías para garantizar el cumplimiento y participar en iniciativas que promuevan condiciones laborales justas y seguras.
¿Cuál es el papel de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala (FECI)?
La Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala (FECI) desempeña un papel crucial en la investigación y persecución de casos de corrupción y crímenes complejos. La FECI trabaja de manera independiente y busca fortalecer la transparencia y el Estado de Derecho en el país. Conocer el papel y las funciones de la FECI es esencial para comprender los esfuerzos contra la impunidad en Guatemala.
¿Cuál es el proceso legal para la protección de menores en casos de adopción por parte de parejas que han superado conflictos matrimoniales en Guatemala?
El proceso legal para la protección de menores en casos de adopción por parte de parejas que han superado conflictos matrimoniales implica evaluaciones y consideraciones. Los tribunales pueden evaluar la estabilidad y el bienestar ofrecido por las parejas que buscan adoptar después de superar conflictos matrimoniales, buscando el interés superior del menor.
¿Cómo se regula legalmente la participación de menores en casos de adopción por parte de residentes temporales en Guatemala?
La participación de menores en casos de adopción por parte de residentes temporales se regula legalmente en Guatemala. Se establecen requisitos específicos y evaluaciones para garantizar el interés superior del menor y la idoneidad de los adoptantes que tienen un estatus de residencia temporal en el país.
¿Cómo se establece la patria potestad en Guatemala?
En Guatemala, la patria potestad se establece automáticamente cuando los padres están casados. En caso de divorcio o separación, se otorga a uno de los padres o se comparte de acuerdo con lo que el juez determine, siempre considerando el interés superior del menor.
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