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¿Cuál es la entidad encargada de administrar la justicia en Guatemala?
El Organismo Judicial de Guatemala es la entidad encargada de administrar la justicia en el país.
¿Cómo se abordan legalmente las adopciones de menores que han sido testigos de violencia doméstica en Guatemala?
Las adopciones de menores que han sido testigos de violencia doméstica en Guatemala se abordan legalmente mediante medidas de protección integral. Se evalúa la idoneidad de los adoptantes y se busca proporcionar un entorno seguro y afectivo para el niño, promoviendo su recuperación emocional.
¿Pueden las instituciones financieras compartir información de KYC entre sí en Guatemala?
Sí, las instituciones financieras en Guatemala pueden compartir información de KYC entre sí, especialmente cuando se trata de prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas. Sin embargo, esta compartición de información debe realizarse de manera segura y conforme a las leyes de privacidad y protección de datos. La colaboración entre instituciones fortalece los esfuerzos para mantener la integridad del sistema financiero.
¿Cuál es el proceso de solicitud de expedientes judiciales para fines de cumplimiento de sentencia en Guatemala?
El proceso de solicitud de expedientes judiciales para fines de cumplimiento de sentencia en Guatemala implica presentar una solicitud formal ante la autoridad judicial correspondiente. Esta solicitud suele estar vinculada a la ejecución de decisiones judiciales y requiere cumplir con ciertos requisitos legales. La información solicitada se proporciona para respaldar el cumplimiento de la sentencia dictada por el tribunal.
¿Cuál es la relación entre la financiación del terrorismo y el lavado de activos en Guatemala?
Existe una estrecha relación entre la financiación del terrorismo y el lavado de activos. Ambos involucran el uso del sistema financiero y económico para ocultar y mover fondos ilícitos. Las medidas de prevención buscan abordar estas amenazas de manera integral.
¿Cuál es la política de Guatemala en relación con la divulgación de antecedentes judiciales en el ámbito laboral?
Guatemala tiene políticas específicas en relación con la divulgación de antecedentes judiciales en el ámbito laboral. Los empleadores pueden solicitar información sobre antecedentes, pero deben cumplir con las leyes de privacidad y obtener el consentimiento del candidato.
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