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Los procedimientos para la revisión de listas internacionales de personas expuestas políticamente en Guatemala pueden incluir la colaboración con organismos internacionales, la consulta de bases de datos actualizadas y la aplicación de medidas de debida diligencia mejorada al identificar a personas en estas listas. Esto asegura una revisión exhaustiva y actualizada.
¿Cuáles son las opciones de residencia para guatemaltecos que desean jubilarse en España?
Los guatemaltecos que deseen jubilarse en España pueden explorar opciones de residencia, como la residencia no lucrativa. Deben demostrar ingresos suficientes para su sostenimiento y contar con seguro médico.
¿Qué es la "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" en Guatemala y cómo se maneja en la prevención del lavado de activos?
La "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" en Guatemala es una herramienta para identificar y controlar a individuos o entidades asociadas con actividades terroristas. En la prevención del lavado de activos, su manejo implica la vigilancia y bloqueo de transacciones relacionadas con aquellos en la lista.
¿Cuáles son las restricciones actuales de viaje y admisión a Estados Unidos para los guatemaltecos debido a la pandemia de COVID-19?
Las restricciones de viaje y admisión a Estados Unidos para guatemaltecos debido a la pandemia de COVID-19 pueden cambiar según las políticas gubernamentales. Es crucial verificar las actualizaciones de restricciones, requisitos de cuarentena y cualquier medida de seguridad antes de planificar un viaje.
¿Cómo se abordan legalmente los casos de impugnación de la paternidad en Guatemala?
Los casos de impugnación de la paternidad se abordan legalmente en Guatemala. Los tribunales pueden considerar pruebas y circunstancias específicas para determinar la validez de la impugnación, garantizando la protección de los derechos del menor y la justicia en el establecimiento de la paternidad.
¿Existen disposiciones legales para la modificación de las órdenes de manutención en Guatemala?
Sí, la legislación guatemalteca permite la modificación de las órdenes de manutención en casos en que cambien las circunstancias de las partes, como cambios en los ingresos o necesidades de los beneficiarios. Las partes pueden solicitar al tribunal una revisión y modificación de las órdenes de manutención para que reflejen las nuevas circunstancias.
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