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¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Guatemala en la prevención de la financiación del terrorismo?
La UAF tiene la responsabilidad de recibir, analizar y difundir información relacionada con operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Colabora estrechamente con otras entidades para prevenir estas actividades ilícitas.
¿Cuál es el papel de la debida diligencia en la prevención de la explotación laboral en las cadenas de suministro guatemaltecas?
La debida diligencia incluye la evaluación de las condiciones laborales de los proveedores para prevenir la explotación laboral.
¿Cuáles son las restricciones legales en la selección de personal de menores de edad en Guatemala?
La selección de personal de menores de edad en Guatemala está sujeta a restricciones legales para garantizar la protección y bienestar de los jóvenes trabajadores. Estas restricciones abordan aspectos como la duración de la jornada laboral, el tipo de trabajo permitido y la obtención del consentimiento de los padres.
¿Cómo se regula legalmente la participación de menores en casos de adopción abierta en Guatemala?
La participación de menores en casos de adopción abierta se regula legalmente en Guatemala. Los tribunales pueden establecer protocolos para garantizar que los niños participen de manera informada y respetuosa en decisiones relacionadas con la adopción abierta.
¿Qué información se almacena en el chip electrónico del DPI en Guatemala?
El chip electrónico del DPI en Guatemala almacena información biométrica y datos personales del titular, como la fotografía, las huellas dactilares y otros detalles de identificación. Esta tecnología contribuye a la autenticación segura de la identidad del titular.
¿Cómo se asegura la coordinación entre las autoridades guatemaltecas y organismos internacionales en la investigación de casos de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente?
La coordinación entre las autoridades guatemaltecas y organismos internacionales en la investigación de casos de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente se asegura a través de acuerdos de colaboración y canales de comunicación establecidos. La participación en redes internacionales fortalece la capacidad de Guatemala para abordar estos casos de manera efectiva y global.
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