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¿Los clientes tienen derecho a acceder a su propia información de AML en Guatemala?
Sí, en Guatemala, los clientes tienen derecho a acceder a su propia información de AML. Las instituciones deben facilitar este acceso y permitir que los clientes revisen la información que se ha recopilado sobre ellos.
¿Cuáles son las penas comunes para delitos graves en Guatemala?
Para delitos graves en Guatemala, las penas pueden incluir prisión, multas y otras sanciones. La gravedad del delito, las circunstancias y la legislación específica determinan la pena aplicable. El sistema legal busca imponer medidas que sean proporcionadas a la gravedad del delito cometido.
¿Cómo se manejan las sanciones a contratistas que afectan proyectos de infraestructura en Guatemala?
Las sanciones a contratistas que afectan proyectos de infraestructura en Guatemala se manejan considerando medidas correctivas, como la designación de nuevos contratistas, la revisión de contratos y la implementación de salvaguardias para minimizar los impactos en los proyectos. La prioridad es asegurar la continuación y finalización exitosa de los proyectos.
¿Qué medidas se toman para evitar la doble tributación en Guatemala?
Guatemala busca evitar la doble tributación mediante acuerdos internacionales para evitar la doble imposición. Estos acuerdos establecen reglas claras sobre cómo los ingresos y las transacciones son gravados en más de un país, brindando claridad a los contribuyentes.
¿Cuáles son las prácticas recomendadas para la gestión de riesgos en la prevención del lavado de activos en el sector asegurador guatemalteco?
En el sector asegurador guatemalteco, las prácticas recomendadas para la gestión de riesgos en la prevención del lavado de activos incluyen la implementación de programas de capacitación, la realización de debida diligencia en clientes, y la evaluación continua de los riesgos asociados a las pólizas y reclamaciones.
¿Cuál es el impacto de la colaboración del cómplice en la determinación de la pena?
La colaboración del cómplice puede tener un impacto significativo en la determinación de la pena. La legislación guatemalteca podría contemplar la reducción de la pena como un incentivo para aquellos cómplices que colaboran activamente en la resolución del caso.
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