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¿Se extiende el concepto de persona expuesta políticamente a nivel familiar en Guatemala?
En algunos casos, el concepto de persona expuesta políticamente puede extenderse a nivel familiar en Guatemala. Familiares cercanos de personas expuestas políticamente, como cónyuges e hijos, también pueden estar sujetos a medidas de debida diligencia mejorada debido a su relación con la persona expuesta políticamente.
¿Cuál es el proceso para la protección de los derechos de los niños y adolescentes en conflictos legales en Guatemala?
El proceso para la protección de los derechos de los niños y adolescentes en conflictos legales en Guatemala se rige por leyes y normativas que buscan salvaguardar su bienestar. Esto puede implicar la intervención de entidades especializadas y la consideración de sus derechos en todas las etapas del proceso judicial.
¿Cómo se regula el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de asesoría financiera?
El embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de asesoría financiera se rige por el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios financieros. Las empresas de asesoría financiera pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es fundamental seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la legalidad del embargo.
¿Cuál es el enfoque basado en riesgos en la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?
El enfoque basado en riesgos es un enfoque flexible que se utiliza en la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala. Implica identificar y gestionar los riesgos de financiamiento del terrorismo de manera proporcional a la magnitud de los riesgos identificados en lugar de aplicar medidas uniformes a todas las transacciones.
¿Qué información se incluye en el reverso del DPI?
En el reverso del DPI se incluye información adicional sobre el titular, como su grupo sanguíneo y factor RH. Esta información puede ser relevante en situaciones médicas de emergencia. Además, se proporciona el número de identificación tributaria (NIT) del titular.
¿Cómo se abordan legalmente los casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de mediación de conflictos de salud mental en Guatemala?
Los casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de mediación de conflictos de salud mental se abordan legalmente en Guatemala. Los tribunales pueden considerar la estabilidad y capacidad de los adoptantes para brindar un entorno saludable, garantizando la protección del bienestar del menor.
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