Artículos recomendados
¿Pueden las partes de un contrato de venta en Guatemala modificar los términos después de su celebración?
Sí, las partes de un contrato de venta pueden modificar los términos del contrato mediante un acuerdo mutuo. Es importante documentar cualquier modificación en un documento escrito para evitar malentendidos futuros.
¿Cómo se abordan legalmente los casos de adopción por parte de familiares en situaciones de emergencia familiar en Guatemala?
Los casos de adopción por parte de familiares en situaciones de emergencia familiar se abordan legalmente en Guatemala. Los tribunales pueden tomar medidas excepcionales para garantizar el bienestar del menor en casos de emergencia, considerando la relación familiar y el interés superior del niño.
¿Cómo se verifica la fuente de los fondos en el proceso de KYC en Guatemala?
La verificación de la fuente de los fondos en el proceso de KYC en Guatemala implica: <ul><li>Revisión detallada de la actividad financiera del cliente.</li><li>Confirmación de la legalidad y legitimidad de los ingresos declarados.</li><li>Colaboración con agencias externas o autoridades para obtener información adicional cuando sea necesario.</li><li>Seguimiento continuo de las transacciones para detectar patrones inusuales.</li></ul>Este proceso garantiza que los fondos utilizados en las transacciones sean legítimos y no provengan de actividades ilícitas.
¿Cuáles son las sanciones para empresas que incumplen con las políticas de debida diligencia en Guatemala?
Las sanciones pueden incluir multas, suspensiones de actividades comerciales, y otras medidas disciplinarias, asegurando el cumplimiento y la responsabilidad en el contexto de la debida diligencia empresarial en Guatemala.
¿Cuál es la política de Guatemala en relación con la expungación de antecedentes judiciales para ciertos delitos?
Guatemala no tiene una política de expungación de antecedentes judiciales generalizada, pero en ciertos casos, es posible solicitar la eliminación de registros específicos, especialmente cuando se trata de delitos menores o asuntos resueltos.
¿Cuáles son los derechos sucesorios de los cónyuges en Guatemala?
En Guatemala, los cónyuges tienen derechos sucesorios recíprocos. En caso de fallecimiento, el cónyuge sobreviviente tiene derechos a heredar parte de los bienes del difunto, incluso si no hay testamento. La ley establece la distribución de la herencia.
Otros perfiles similares a Alvarez Gutierrez Yoselyn Floridalma