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¿Qué disposiciones regulan la entrega y aceptación de bienes vendidos en un contrato de venta en Guatemala?
La entrega y aceptación de bienes vendidos en un contrato de venta en Guatemala están reguladas por disposiciones legales y los términos acordados entre las partes. Estos aspectos incluyen plazos, condiciones de entrega, inspección de los bienes y procedimientos en caso de defectos o inconformidades. Es fundamental establecer cláusulas claras en el contrato para evitar malentendidos.
¿Cómo se definen los criterios de riesgo en la evaluación de operaciones en el contexto de la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?
Los criterios de riesgo en la evaluación de operaciones para prevenir la financiación del terrorismo en Guatemala se definen considerando factores como la complejidad de la transacción, la participación de clientes políticamente expuestos (PEP) y la naturaleza de las operaciones que podrían estar relacionadas con actividades terroristas.
¿Cómo se promueve la cooperación internacional en la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?
Guatemala promueve la cooperación internacional mediante acuerdos bilaterales y multilaterales. Colabora con otros países, organizaciones internacionales y agencias de seguridad para intercambiar información y coordinar esfuerzos en la lucha contra la financiación del terrorismo.
¿Existen protocolos específicos para el manejo de transacciones financieras de personas políticamente expuestas (PEP) en el marco de AML en Guatemala?
Sí, existen protocolos específicos para el manejo de transacciones financieras de personas políticamente expuestas (PEP) en el marco de AML en Guatemala. Estos protocolos incluyen medidas de debida diligencia reforzada y monitoreo continuo debido al mayor riesgo asociado con PEP.
¿Cómo se protege la confidencialidad de la información relacionada con personas expuestas políticamente durante el proceso de identificación y reporte en Guatemala?
La confidencialidad de la información relacionada con personas expuestas políticamente se protege rigurosamente en Guatemala. Las instituciones financieras deben seguir protocolos de seguridad y cumplir con regulaciones específicas para garantizar que la información sensible se maneje de manera confidencial durante el proceso de identificación y reporte.
¿Cuáles son los trámites necesarios para obtener una licencia de construcción en Guatemala?
Para obtener una licencia de construcción en Guatemala, se deben realizar trámites que incluyen la presentación de planos arquitectónicos, estructurales y eléctricos, así como estudios de impacto ambiental, el cumplimiento de regulaciones locales y el pago de tasas correspondientes. La Municipalidad de la jurisdicción donde se llevará a cabo la construcción es responsable de estos trámites.
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