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¿Cómo se fomenta la cooperación entre entidades financieras y autoridades en la lucha contra el lavado de activos en Guatemala?
La cooperación entre entidades financieras y autoridades es fomentada en la lucha contra el lavado de activos en Guatemala. Se establecen canales de comunicación efectivos, se comparten información relevante de manera segura, y se colabora en investigaciones conjuntas. La participación activa en sistemas de alerta y reporte contribuye a una respuesta coordinada ante posibles casos de lavado de activos.
¿Existen programas de capacitación para el personal encargado de la gestión de expedientes judiciales en Guatemala?
Sí, en Guatemala, existen programas de capacitación para el personal encargado de la gestión de expedientes judiciales. Estos programas ayudan a garantizar que el personal esté actualizado en cuanto a las regulaciones y las mejores prácticas en la gestión de expedientes.
¿Se permiten las verificaciones de antecedentes aleatorias o de rutina en el entorno laboral guatemalteco?
Las verificaciones de antecedentes aleatorias o de rutina pueden no ser comunes y deben realizarse de manera justa y no discriminatoria.
¿Cuáles son las normas laborales relacionadas con la terminación de contratos laborales en Guatemala, y cuáles son los requisitos y procedimientos para la finalización de la relación laboral?
La terminación de contratos laborales en Guatemala está sujeta a requisitos y procedimientos específicos. Los contratos pueden terminarse por mutuo acuerdo, renuncia del trabajador o por causas justas establecidas por la legislación laboral. En casos de despido injustificado, se deben seguir procedimientos específicos y notificar a la autoridad laboral. Indemnizaciones y preaviso son requisitos en casos de despido injustificado.
¿Existen excepciones a los requisitos de KYC en Guatemala?
Si bien los requisitos de KYC son aplicables en la mayoría de los casos, puede haber excepciones específicas previstas por regulaciones particulares. Por ejemplo, algunos productos financieros pueden tener procesos simplificados de KYC. Sin embargo, estas excepciones deben estar respaldadas por regulaciones claras y no comprometer la integridad del sistema.
¿Cómo se penaliza el delito de abuso de autoridad en Guatemala?
El abuso de autoridad en Guatemala puede conllevar sanciones que van desde penas de prisión hasta la inhabilitación para ejercer funciones públicas. La legislación busca prevenir el uso indebido del poder por parte de autoridades.
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