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¿Qué responsabilidades tienen las juntas directivas en relación con el cumplimiento normativo en Guatemala?
Las juntas directivas en Guatemala tienen la responsabilidad de establecer y supervisar políticas de cumplimiento normativo en sus empresas. Esto implica asegurar que existan controles internos, programas de ética y cumplimiento, y que se fomente una cultura organizacional que promueva el respeto a las normativas legales y éticas.
¿Cómo influye el cumplimiento normativo en la gestión de riesgos empresariales para compañías guatemaltecas?
El cumplimiento normativo influye en la gestión de riesgos empresariales al establecer parámetros éticos y legales que ayudan a identificar y mitigar riesgos en compañías guatemaltecas. Cumplir con regulaciones reduce la exposición a riesgos legales y reputacionales.
¿Cómo se abordan legalmente las adopciones de menores que han estado en programas de educación ambiental en Guatemala?
Las adopciones de menores que han estado en programas de educación ambiental en Guatemala se abordan legalmente mediante evaluaciones específicas. Se busca garantizar la continuidad del apoyo necesario para el bienestar del niño en el nuevo entorno familiar, fomentando una conciencia ambiental y sostenibilidad.
¿Qué opciones tienen los contribuyentes para resolver disputas fiscales en Guatemala?
Los contribuyentes en Guatemala tienen opciones para resolver disputas fiscales, que incluyen el recurso de revocatoria, el recurso de apelación y la solicitud de arbitraje tributario. El recurso de revocatoria se presenta ante la SAT para revisar sus decisiones. El recurso de apelación se presenta ante el Tribunal de Tributación y Aduanas. La solicitud de arbitraje tributario permite resolver disputas a través de un árbitro designado por las partes.
¿Cuáles son los principios básicos de la legislación AML en Guatemala?
Los principios básicos incluyen la identificación y debida diligencia del cliente, la presentación de informes de transacciones sospechosas y el establecimiento de programas de prevención de lavado de dinero.
¿Cuáles son los trámites necesarios para obtener una tarjeta de identificación tributaria (NIT) en Guatemala?
Los trámites para obtener una tarjeta de identificación tributaria (NIT) en Guatemala incluyen presentar documentos como DPI, llenar formularios, y realizar trámites ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Este trámite es esencial para realizar actividades económicas legalmente en el país.
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