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¿Se aplican requisitos de KYC a las transacciones en línea en Guatemala?
Sí, los requisitos de KYC se aplican a las transacciones en línea en Guatemala. Las instituciones financieras deben implementar medidas de verificación de identidad y cumplir con los mismos estándares que en las transacciones presenciales. Esto incluye la autenticación segura de usuarios y la recopilación de información de KYC durante el proceso de registro en plataformas en línea.
¿Cuáles son las diferencias entre la responsabilidad penal del cómplice y del instigador en Guatemala?
La responsabilidad penal del cómplice implica la colaboración activa o pasiva en la comisión del delito, mientras que el instigador incita o induce a otro a cometer el delito. Aunque ambos tienen responsabilidad, la naturaleza de su contribución al delito difiere, y esto puede reflejarse en la sentencia.
¿Qué medidas de seguridad se implementan para proteger la confidencialidad de los antecedentes judiciales en Guatemala?
Se implementan diversas medidas de seguridad para proteger la confidencialidad de los antecedentes judiciales en Guatemala. Esto incluye el acceso restringido a la información, sistemas de cifrado y políticas de privacidad sólidas para garantizar que la información no sea divulgada sin autorización.
¿Qué procedimientos se siguen para la renovación de una licencia de conducir en Guatemala?
La renovación de la licencia de conducir en Guatemala implica cumplir con ciertos requisitos, como la presentación de exámenes médicos y pagar las tasas correspondientes. Este trámite se realiza ante la Dirección General de Tránsito (DGT) y es esencial para mantener la licencia vigente.
¿Cuál es la responsabilidad del Estado guatemalteco en la promulgación y actualización de leyes relacionadas con la debida diligencia?
El Estado guatemalteco es responsable de promulgar y actualizar leyes que regulen la debida diligencia, asegurando la adecuada protección de los intereses nacionales y la alineación con estándares internacionales.
¿Qué sanciones pueden aplicarse en caso de no cumplir con las obligaciones de verificación en listas de riesgos en Guatemala?
Las instituciones financieras en Guatemala que no cumplen con las obligaciones de verificación en listas de riesgos pueden estar sujetas a sanciones que varían según la gravedad de la infracción. Estas sanciones pueden incluir multas, suspensiones temporales o revocación de licencias, según lo determine la legislación y las autoridades reguladoras aplicables.
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