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¿Cuáles son las medidas de debida diligencia para clientes extranjeros en Guatemala?
Se requiere una diligencia reforzada para clientes extranjeros, verificando la identidad y asegurándose de conocer la fuente de sus fondos.
¿Cuáles son los trámites relacionados con la exportación de productos agrícolas desde Guatemala y las autoridades involucradas?
Los trámites de exportación de productos agrícolas desde Guatemala incluyen la obtención de registros sanitarios, certificaciones de calidad, y cumplimiento de normativas fitosanitarias. Las autoridades involucradas son el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y el Ministerio de Economía.
¿Cómo se aborda la cooperación internacional en la legislación AML guatemalteca?
La legislación AML en Guatemala facilita la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero. Guatemala colabora con organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y otras entidades regionales e internacionales.
¿Cuál es el enfoque legal para la adopción de menores que han estado en programas de rehabilitación en Guatemala?
El enfoque legal para la adopción de menores que han estado en programas de rehabilitación en Guatemala implica evaluar la efectividad de la rehabilitación y la capacidad de los adoptantes para brindar un entorno estable y de apoyo. Se busca garantizar la continuación de la recuperación del niño en el nuevo contexto familiar.
¿Qué impacto tiene el incumplimiento fiscal en la capacidad crediticia de un contribuyente en Guatemala?
El incumplimiento fiscal puede tener un impacto significativo en la capacidad crediticia de un contribuyente en Guatemala. Las entidades financieras pueden considerar el historial tributario al evaluar la solvencia y riesgo crediticio de un individuo o empresa. El incumplimiento fiscal puede afectar la capacidad para obtener préstamos o financiamiento.
¿Cuáles son los pasos para resolver disputas relacionadas con el mantenimiento de la propiedad arrendada en Guatemala?
Para resolver disputas relacionadas con el mantenimiento de la propiedad arrendada en Guatemala, las partes involucradas deben seguir los pasos establecidos en el contrato. Esto podría incluir notificar al arrendador sobre los problemas, permitirle tiempo para realizar reparaciones y, si es necesario, buscar mediación o tomar medidas legales según lo dispuesto por la legislación local.
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