ANDRES SANCHEZ KARIN JESSENIA (Emisor FEL | 6419660X.X)

Perfil del Emisor FEL ANDRES SANCHEZ KARIN JESSENIA - 6419660X.X

NIT 6419660X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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¿Cuál es el papel de las organizaciones de derechos humanos en la protección de la privacidad de los antecedentes judiciales en Guatemala?

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La debida diligencia del cliente es un proceso mediante el cual las instituciones financieras y otras entidades evalúan y verifican la identidad de sus clientes, así como el origen de los fondos y la naturaleza de la relación comercial. Esto es fundamental para detectar actividades sospechosas y cumplir con las regulaciones de prevención del lavado de activos.

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