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¿Qué agencias gubernamentales en Guatemala tienen un papel en la supervisión de las actividades de debida diligencia?
La Superintendencia de Bancos, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) son algunas de las agencias que supervisan la debida diligencia.
¿Cómo se maneja la cooperación internacional en la identificación y prevención del lavado de dinero vinculado a personas expuestas políticamente en Guatemala?
La cooperación internacional en la identificación y prevención del lavado de dinero vinculado a personas expuestas políticamente en Guatemala se gestiona mediante acuerdos y mecanismos de intercambio de información con otros países y organizaciones. Esta colaboración fortalece la capacidad de detectar actividades ilícitas que puedan involucrar a personas expuestas políticamente a nivel internacional.
¿Cuáles son las opciones de residencia para guatemaltecos que han sido víctimas de violencia de género en España?
Las guatemaltecas que han sido víctimas de violencia de género en España pueden tener opciones de residencia independientes del vínculo matrimonial. Existen medidas específicas para proteger a las víctimas y facilitar su permanencia en el país.
¿Cómo se sanciona el delito de corrupción en Guatemala?
La corrupción en Guatemala puede estar penada con prisión y otras sanciones. La legislación busca prevenir y sancionar actos de corrupción en el ámbito público y privado, abordando un problema que afecta la integridad de las instituciones.
¿Cuál es la relevancia de la verificación de antecedentes en el ámbito de las empresas de moda y diseño en Guatemala?
En las empresas de moda y diseño en Guatemala, la verificación de antecedentes es relevante para asegurar la competencia y ética de los profesionales en el diseño de moda. Esto puede incluir revisión de experiencia en diseño, participación en eventos de moda, y cualquier historial ético en la industria.
¿La legislación AML guatemalteca se aplica solo a instituciones financieras?
No, también se aplica a otras entidades como casinos, casas de cambio y negocios relacionados con joyería y metales preciosos.
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