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¿Qué información debe incluirse en los informes de transacciones sospechosas en Guatemala?
Deben contener detalles sobre la transacción y la identidad del cliente, entre otra información relevante.
¿Qué medidas se toman para garantizar que las órdenes de manutención se cumplan incluso en caso de cambio de residencia del deudor alimentario en Guatemala?
Para garantizar que las órdenes de manutención se cumplan, incluso en caso de cambio de residencia del deudor alimentario en Guatemala, se emplean sistemas de seguimiento, coordinación entre jurisdicciones y acuerdos internacionales que facilitan la ejecución de las órdenes en cualquier lugar donde resida el deudor.
¿Cuál es el proceso legal para la adopción de menores con problemas de salud en Guatemala?
El proceso legal para la adopción de menores con problemas de salud en Guatemala implica evaluaciones específicas para garantizar que los adoptantes tengan la capacidad y recursos necesarios para atender las necesidades médicas del niño. Se busca proporcionar un entorno de cuidado y apoyo adecuado.
¿Cuáles son las restricciones legales para embargar salarios en Guatemala en casos de deudas no relacionadas con pensiones alimenticias?
Las restricciones legales para embargar salarios en Guatemala en casos de deudas no relacionadas con pensiones alimenticias están establecidas en el Código Procesal Civil y Mercantil. Estas restricciones buscan proteger un porcentaje específico del salario del deudor para garantizar su sustento. Los tribunales de trabajo juegan un papel crucial en la autorización y supervisión de estos embargos, asegurando que se respeten los derechos del deudor.
¿Qué medidas se toman para prevenir la reincidencia de contratistas sancionados en Guatemala?
Para prevenir la reincidencia de contratistas sancionados en Guatemala, se pueden implementar medidas como supervisión continua, restricciones en la participación en licitaciones, requerimientos de capacitación obligatoria y la imposición de penalizaciones más severas en caso de repetidas infracciones. Estas medidas buscan disuadir la repetición de conductas indebidas.
¿Existe cooperación internacional en la aplicación de la legislación AML en Guatemala?
Sí, Guatemala coopera con otras jurisdicciones y entidades internacionales para abordar el lavado de dinero y actividades financieras ilícitas a nivel global.
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